A fost acuzată că a transformat o bancă în bancomatul ei personal și acum este condamnată la moarte

Schema descrisă de procurori a fost îndrăzneață: cumperi o cotă de control a unei bănci, umpli pozițiile cu loialiști, apoi îi plătești să te împrumute miliarde de dolari pentru tranzacții imobiliare.

HANOI, Vietnam: Autoritățile vietnameze spun că un magnat imobiliar pe nume Truong My Lan a pus în aplicare acest plan îndrăzneț timp de peste un deceniu. Un tribunal din această țară a condamnat-o pe femeia de afaceri în vârstă de 67 de ani la moarte în aprilie, în cel mai mare scandal financiar pe care l-a cunoscut vreodată această națiune din Asia de Sud-Est, informează WJS.

Celebrul guvern comunist vietnamez, faimosul și secretosul guvern comunist, a făcut o demonstrație neobișnuită de pedepsire a lui Lan. Cazul ei a devenit unul dintre cele mai importante din cadrul unei campanii necruțătoare de combatere a corupției, supranumită „Cuptorul aprins”, lansată în urmă cu aproximativ un deceniu de liderul Partidului Comunist Nguyen Phu Trong, care are acum 80 de ani. Mii de funcționari au ajuns la închisoare. Doi președinți, acuzați că au permis corupția, au fost schimbați.

Represiunea a fost menită să spele imaginea țării, unde corupția a devenit adânc înrădăcinată, și să atragă mai multe investiții străine care îi alimentează creșterea – în special pentru că țări precum SUA privesc Vietnamul ca pe o alternativă la China.

Dar campania de combatere a corupției a dus, de asemenea, la tulburări politice și a epuizat serviciul public. Unii investitori și grupuri de apărare a drepturilor omului sunt îngrijorați de faptul că această campanie este folosită de membrii puternici ai partidului pentru a elimina rivalii politici, la fel cum epurările pe scară largă împotriva corupției ale liderului chinez Xi Jinping i-au marginalizat pe oponenții săi.

Ambele țări sunt state conduse de comuniști, cu un singur partid, cu sisteme judiciare opace și fără presă liberă.

„Deși, inițial, campania anticorupție avea ca scop eradicarea corupției și protejarea regimului, pe măsură ce a trecut timpul, aceasta a fost în mod inevitabil manipulată pentru lupte politice interne, având în vedere lipsa controalelor și a echilibrului în sistemul vietnamez cu un singur partid”, a declarat Nguyen Khac Giang, un cercetător specializat în Vietnam la Institutul ISEAS-Yusof Ishak din Singapore.

Lan a negat toate acuzațiile care i se aduc, iar avocații ei au declarat că vor face apel la verdict.

Campania a fost atât bună, cât și rea pentru mediul de afaceri. Adam Sitkoff, directorul executiv al Camerei de Comerț Americane din Vietnam, a declarat că multe întreprinderi sunt bucuroase că guvernul ia măsuri pentru a pune capăt corupției. Dar aceasta a insuflat o asemenea teamă în administrația publică încât a încetinit procese precum obținerea permiselor necesare.

Lan a fost condamnat pentru o fraudă de o amploare uluitoare. Procurorii au declarat că a mituit personalul bancar, evaluatorii și oficialii guvernamentali pentru a aproba și a acoperi aproximativ 42 de miliarde de dolari în împrumuturi frauduloase acordate unor companii fantomă pe care le controla. Aceștia au declarat că a folosit apoi fondurile pentru a crea un imperiu de hoteluri de lux, apartamente pe malul apei, birouri de primă mână și spații comerciale în orașe în plină dezvoltare. Din această sumă, 27 miliarde de dolari au rămas neachitate, pe care statul încearcă să le recupereze.

Procurorii i-au adus diverse acuzații, inclusiv deturnare de fonduri în valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari.

Cazul a captivat întreaga țară, dominând bârfele din cafenele și de la tarabele cu tăiței. Cetățenii au urmărit obsesiv evoluția situației și au creat meme-uri online care arată cum se compară averea lui Lan cu cea a unor vedete pop celebre precum Taylor Swift și Ariana Grande. Timp de luni de zile, fotografii rare din interiorul unei săli de judecată din Ho Chi Minh City au apărut pe primele pagini ale ziarelor controlate de stat, arătând un Lan îmbrăcat sumar, înconjurat de o mare de polițiști.

Biroul de informații al orașului a luat măsura neobișnuită de a publica rezumate ale audierilor din instanță. În total, 86 de persoane au fost condamnate în procesul care a început în luna martie – inclusiv soțul lui Lan, magnatul imobiliar din Hong Kong Eric Chu Nap Kee, și 18 funcționari guvernamentali, potrivit înregistrărilor judiciare.

Mii de oameni au fost chemați să depună mărturie, inclusiv persoane care au descris colectarea unor sume mari de bani din sucursalele Băncii Comerciale pe Acțiuni din Saigon și livrarea acestora la reședința Sherwood din Ho Chi Minh City. Lan deținea o participație majoritară în bancă și în hotelul de cinci stele.

Șase tone de probe – inclusiv mii de documente și un milion de notițe – au umplut 104 cutii prezentate de procurori, potrivit presei de stat.

Lan a fost condamnat la moarte pentru deturnare de fonduri, la 20 de ani de închisoare pentru dare de mită și la alți 20 de ani pentru încălcarea reglementărilor privind împrumuturile.

Lan era binecunoscută în comunitatea de afaceri din țara sa pentru că făcea afaceri imobiliare îndrăznețe și uneori discutabile, au declarat analiștii politici și economici vietnamezi. În plus față de Sherwood Residence, ea deținea, de asemenea, un imobil înalt din apropiere numit One Saigon, un complex multifuncțional pe care l-a cumpărat, dar nu l-a finalizat, potrivit rezumatelor procesului publicate de biroul de informații al administrației orașului.

Se știu puține lucruri despre modul în care a acumulat atâta avere și influență. Lan a declarat în instanță că obișnuia să o ajute pe mama ei să vândă bunuri la o tarabă de pe o piață din Ho Chi Minh City. Potrivit relatărilor din presa de stat, a economisit destui bani vânzând produse cosmetice la magazinul lor, astfel încât, la începutul anilor 1990, a reușit să își lanseze propria companie și a început să investească în proprietăți.

Un raport oficial de 300 de pagini privind investigația guvernamentală, împărtășit cu Wall Street Journal de către avocații lui Lan, a detaliat frauda de amploare. Acesta descria modul în care Lan, folosindu-se de relațiile sale, a supravegheat în 2011 fuziunea a trei bănci în dificultate în ceea ce este acum una dintre cele mai mari bănci din țară – Saigon Joint Stock Commercial Bank, sau SCB – și a dobândit în mod ilegal o participație de control prin intermediul a zeci de procurori.

Lan însăși a deținut direct doar 4,9% din acțiuni, în limita legală, potrivit unei copii a actului de acuzare furnizată Jurnalului de către avocații săi. Dar anchetatorii au afirmat în raportul lor că, în cele din urmă, ea a controlat până la 91,5% din acțiuni, ceea ce a făcut-o „acționarul «de putere» de facto, conducând și controlând în mod absolut toate activitățile SCB de la fuziunea celor trei bănci private până la inițierea procedurilor legale”.

Anchetatorii au declarat că Lan a construit o rețea de peste 1.000 de entități corporative sub controlul principalului său conglomerat, Van Thinh Phat Group, cunoscut sub numele de VTP. Ea a instruit personalul bancar, pe care l-a numit personal, să aprobe împrumuturi masive către aceste companii, să facă transferuri mari între companii și să retragă numerar în numele acestora. Aceștia au declarat că a condus înființarea unor sucursale bancare mici – menite să evite controlul băncii centrale – pe care le-a folosit, în esență, ca bancomate personale.

Lan a susținut în declarația sa de apărare că a injectat banii proprii în bancă pentru a o ajuta să depășească insolvența în 2011 și că avea dreptul să folosească banii băncii, deoarece erau ai ei de la bun început. Ea a negat că ar fi fost beneficiarul efectiv al mai mult decât cantitatea sa echitabilă de acțiuni și a spus că nu a exercitat controlul operațional asupra băncii.

Soțul ei, mogulul imobiliar din Hong Kong, a negat, de asemenea, că ar fi comis vreo infracțiune. El a declarat că nu înțelegea limba vietnameză și că pur și simplu a semnat tot ceea ce i-a cerut soția sa.

Hai Hong Nguyen, cercetător onorific la Universitatea Queensland din Australia, a declarat că această sentință dură ar putea să nu fie executată. El a spus că pedeapsa ar putea fi folosită pentru a ajuta guvernul să obțină ceea ce își dorește cu adevărat: exercitarea de presiuni asupra lui Lan pentru a returna banii.

„Partidul a vrut să transmită un mesaj clar că oricine este implicat în corupție va fi pedepsit și nu vor exista excepții”, a spus el. „Dar unul dintre scopurile principale ale oricărui proces anticorupție este acela de a recupera banii”.

Tribuna.US

Foto: Bermix Studio/unsplash